OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-121

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会 议于 2014 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《 2014 年第三季度报告全文》

董事会认为，《2014 年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地 反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2 、 审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表贾唐丽女士因分工调整，现辞去证券事务代表职务，辞 职后继续在公司证券部任总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司聘任王娉女士担任公 司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 25 日

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