OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 5, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-089

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会 议于2014年8月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2014年8月2日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议 由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议后认为，本次关联交易，体现了公司控股股东、实际控制人 对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2014年8月5日

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