OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 5, 2014

北京掌趣科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定， 对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见

公司与北京融智德投资有限公司、深圳前海创享时代投资管理企业（有限合 伙）共同发起设立深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙）（暂定名）确系 出于业务发展的需要，关联交易按照平等、市场经济原则开展。本次关联交易行 为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在 损害公司利益及股东利益的情形。独立董事对公司本次对外投资暨关联交易之事 项无异议。

二、关于聘任李好胜先生担任公司副总经理的独立意见

公司聘任李好胜先生担任公司副总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法 有效。经审阅李好胜先生的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形以及《公司 章程》规定不得担任高级管理人员的情形；李好胜先生具有履行职责所必须的专 业或者行业知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运 作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东 利益的情况。我们一致同意聘任李好胜先生担任公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日至本届董事会届满之日止。

独立董事：张英海、李晓龙、楼珊珊

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