OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 8, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-077

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议于 2014 年 7 月 7 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2014 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长 姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1 、 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司于 2014 年 5 月 23 日完成了 2013 年度利润分配及资本公积转增的实施， 并完成了公司关于并购玩蟹科技、上游信息的股份发行及上市，公司注册资本及 股本发生变更；同时，根据证监会颁布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等，对《公司章程》中相关 内容进行修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

2 、 审议通过了《未来三年股东分红回报规划（ 2014-2016 ）》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）等相关规定，为不断完善公司持续、稳定的利润分配 政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会结合公司实际情况， 制订了公司《未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

3 、 审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《上市公司章程指引》（2014 年修订）、上市公司股东大会规则（2014 年修订）及公司章程的要求对公司《股东大会议事规则》进行相应的修改和完善。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

4 、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营对流动资金的需求，保持公司业务的稳定发展，公司拟 向中国光大银行股份有限公司北京清华园支行申请总额不超过人民币 10,000 万 元的综合授信额度，向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请总额不超 过人民币 30,000 万元的综合授信额度。公司向银行申请的综合授信额度最终以 银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将

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根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、 审议通过了《关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2014 年 7 月 23 日 14:30 召开公司 2013 年第六次临时股东大 会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 7 日

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