OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-062

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于 2014 年 5 月 9 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2014 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长 姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1 、 审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司的参股公司北京筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）因 公司经营发展需要，拟向北京银行中关村科技园支行申请总额为人民币 5000 万元的贷款综合授信额度，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证。筑巢新 游另一股东北京筑巢家宜网络技术游戏公司（以下简称“筑巢家宜”）以其所持 有的筑巢新游 65%的股权向公司此项担保提供连带责任的反担保。

董事会认为，本次担保事项是公司在对筑巢新游盈利能力、资产质量、偿债 能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究利益和风险后做出的决定； 筑巢新游具有偿债能力，公司对其日常经营有一定控制权，财务风险处于可控的

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范围之内；本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，并明确同 意公司为筑巢新游提供担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2 、 审议通过《关于召开 2014 年第五临时股东大会的议案》

公司将于 2014 年 5 月 23 日召开 2014 年第五次临时股东大会，参加人员包 括截至 2014 年 5 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。本次会议采取现场投票 方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 9 日

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