OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-038

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于 2014 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2014 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、 审议通过《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》

鉴于《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》获董事会审议通 过日至本次董事会召开日期间，本次激励计划的激励对象王喜明、韩旭、田红旭、 余仁喜已经离职，不再具备激励资格，王杨、李双迎、岳明因个人原因已提出离 职申请，并书面确认自愿放弃激励资格。根据公司 2014 年第四次临时股东大会 批准的《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》及对董事会 的授权，现决定终止上述人员参与本次激励计划，不再将上述人员作为激励对象， 不再向其授予股票期权。公司激励对象人数相应调整为 137 人，授予的股票期权 总数相应调整为 1,100 万份。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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公司董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓攀、何 佳、黄迎春回避表决。

二、 审议通过《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》

根据公司 2014 年第四次临时股东大会批准的《北京掌趣科技股份有限公司 股权激励计划（草案修订稿）》及对董事会的授权，董事会确定公司股权激励计 划的期权授予日为 2014 年 3 月 24 日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓攀、何佳、黄迎春 回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 审议通过《关于聘任铁雷先生担任公司副总经理的议案》

根据公司总经理姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任 铁雷先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日 止。铁雷先生个人简历请见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会 2014 年 3 月 25 日

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附件：

铁雷先生个人简历

铁雷先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科（肄业）。历任中 央美术学院电脑美术工作室首席讲师、北京文化艺术出版社数码影像中心研发总 监、北京魅力印象数码有限公司副总经理、RealNetworks中国游戏事业部总监、 XPD Media Gaia Online中国副总裁、完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁。

铁雷先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得 担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。

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