OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-039

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议 于 2014 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事均已知悉与本次会议 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

公司监事会经审议一致通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意 见》。

本次获授股票期权的激励对象的名单与经公司股东大会批准的《北京掌趣科 技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”） 所确定的激励对象名单相比有所调整。《股权激励计划》所确定的激励对象名单 中，王喜明、韩旭、田红旭、余仁喜已经离职，不再具备激励资格，王杨、李双 迎、岳明因个人原因已提出离职申请，并书面确认自愿放弃激励资格。董事会决 定终止上述人员参与本次激励计划，不再将上述人员作为激励对象，不再向其授 予股票期权。该决定符合《股权激励计划》的规定及公司股东大会的授权。除上 述人员外，本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 和《股权激励审核备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期

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权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 25 日

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