OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 14, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-018

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014 年2月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年2月 10日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席 齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

公司依据《上市公司章程指引》等相关法律法规，对《监事会议事规则》进行 了修改和完善。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

北京掌趣科技股份有限公司

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