OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 20, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-008

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，召开本次会议的通 知及相关议案已于 2014 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加表决的董事 6 人，根据规定进行回避表决的 董事 3 人。会议由董事长姚文彬先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

（一） 审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其

摘要

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心 业务（技术）员工实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，有效的将公司利益、 股东利益和员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，公司董事会薪酬与考 核委员会就拟进行的股权激励计划制定的根据相关法律法规拟定了《北京掌趣科技 股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要。

董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会就拟进行的股权激励计划制定 的《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的

激励对象名单给予确认。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，经第二届董事 会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

因邓攀董事、何佳董事和黄迎春董事属于《北京掌趣科技股份有限公司股权激 励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邓攀、何佳和黄 迎春回避表决。

公司独立董事已发表独立意见，对《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划 （草案）》予以认可。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二） 审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法》

董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会为确保《北京掌趣科技股份有 限公司股权激励计划（草案）》顺利实施所制订的《北京掌趣科技股份有限公司股权 激励计划考核管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，经第二届董事 会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

因邓攀董事、何佳董事和黄迎春董事属于《北京掌趣科技股份有限公司股权激 励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邓攀、何佳和黄 迎春回避表决。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 （三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜

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的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理实施股票激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

• 配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标 的股票总数、行权价格做相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股

• 票期权所必需的全部事宜；

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会

• 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改 公司章程及办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的 行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股 票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

• 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外。

因邓攀董事、何佳董事和黄迎春董事属于《北京掌趣科技股份有限公司股权激 励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余 6 名董事参与表决。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邓攀、何佳和黄

迎春回避表决。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（四） 审议通过了《关于提请股东大会审议公司股权激励计划相关事宜的议案》 董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料 出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟 进行的股权激励计划相关事宜。

因邓攀董事、何佳董事和黄迎春董事属于《北京掌趣科技股份有限公司股权激 励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余 6 名董事参与表决。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邓攀、何佳和黄 迎春回避表决。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 20 日

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