OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-001

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014 年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月6 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管 列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

（一） 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

董事会经认真审议，认为：本次变更募集资金投资项目，是基于公司实际经营 情况作出的调整，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提 高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。一致同意 公司本次变更募集资金投资项目，并经股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见：公司本次变更募集资金投资项目，是结合行业发 展趋势及公司经营发展规划所作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现 最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情

况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《规范运作指引》规定。独立董事一致同意公司变更募集资金投资 项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 （二） 审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户 的议案》

董事会经认真审议，认为：将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目” 全部结余资金（含利息收入）转入超募资金专户，有利于提高募集资金使用效率， 有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。一致同意公司本次变更募集资 金投资项目，并经股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见：经审议我们认为，将结余资金转入超募资金专户 符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害 中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司将原募集资金投资项目“跨平台游戏社 区门户项目”全部结余资金（含利息收入）转入超募资金账户中。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 （三） 审议通过了《关于聘任杨帆先生担任公司副总经理的议案》

根据公司总经理姚文彬先生提名，同意聘任杨帆先生担任公司副总经理，任期 自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见：公司聘任杨帆先生担任公司副总经理符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提

名、聘任程序合法有效。经审阅杨帆先生的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形以及 《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；杨帆先生具有履行职责所必须的 专业或者行业知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运 作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。我们一致同意聘任杨帆先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过 之日至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（四） 审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2014 年 1 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，参加人员包括截 至 2014 年 1 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。本次会议采取现场投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 10 日