OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-106

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013 年12月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2013年12 月9日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高 管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

（一） 审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》

董事会经认真审议，认为：本次变更募集资金投资项目及实施地点，是基于公 司实际经营情况作出的调整，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率， 进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。 一致同意公司本次变更募集资金投资项目，并经股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见：公司本次变更募集资金投资项目及实施地点事项， 是结合行业发展趋势及公司经营发展规划所作出的决策，有利于提高募集资金的使 用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公

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司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规定。我们一致同意公司变更募集资 金投资项目及实施地点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二） 审议通过了《关于修订公司 < 重大投资管理制度 > 的议案》

根据公司对外投资管理的需要，就《重大投资管理制度》相关条款进行了修订 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 （三） 审议通过了《关于修订公司 < 子公司管理办法 > 的议案》

为确保公司每年及时对子公司行使分红权，同时，也考虑子公司实际经营需要 及现金流情况，对《子公司管理办法》中相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（四） 审议通过了《关于修订公司 < 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 > 》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《关于进一步规范创业板上市公司 董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》对公司《董事、监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 （五） 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

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根据已审议通过的《重大投资管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》，修订《公司章程》中相应条款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（六） 审议通过了《关于召开公司 2013 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于 2013 年 12 月 31 日召开 2013 年第八次临时股东大会，参加人员包括 截至 2013 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。会议采取现场投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 13 日

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