OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 9, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-089

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2013年10月9日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，因情况紧急，会 议通知于2013年10月9日上午以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3 名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

召集人已在会议中说明具体情况，且监事会认可本次因情况紧急召开的监事会 临时会议。经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有 关规定，为使第二届监事会工作的顺利开展，选举齐惠敏先生为第二届监事会主席， 任期自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。齐惠敏先 生简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

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监 事 会 2013年10月9日

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附：

齐惠敏先生简历

齐惠敏先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司监事会主 席、职工代表监事。齐惠敏先生系石家庄大学计算机应用专业大专毕业，历任河北 银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师，河北汇源大酒店任 电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理，河北新龙科技股份有 限公司技术副总裁。公司成立时即加入公司，历任副总经理、行政部经理、监事、 监事会主席。

截至本次会议召开之日，齐惠敏先生通过天津金渊投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份1,025,053股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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