OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-083

北京掌趣科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议 于2013年9月18日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2013年9月13日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监 事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2013年10月17日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两 名，职工代表监事一名。公司监事会提名齐惠敏先生、喻珑先生为公司第二届监事 会非职工代表监事候选人，任期三年。（监事候选人简历见附件）

第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法 规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

1

本议案尚须提交股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届监事会成员。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会 2013年9月18日

2

附件：

第二届监事会监事候选人简历

1、齐惠敏先生简历：

齐惠敏先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司监事会主 席、职工代表监事。齐惠敏先生系石家庄大学计算机应用专业大专毕业，历任河北 银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师，河北汇源大酒店任 电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理，河北新龙科技股份有 限公司技术副总裁。公司成立时即加入公司，历任副总经理、行政部经理、监事、 监事会主席。

截至本次会议召开之日，齐惠敏先生通过天津金渊投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份1,025,053股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、喻珑先生简历：

喻珑先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司投资总监、 监事。喻珑先生毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业，学士 学位，拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管，北京 旌旗席殊书屋有限公司财务经理，英才网联（北京）科技有限公司财务总监。2008 年 6 月加入公司担任财务总监，2013 年 12 月起担任公司投资总监，2013 年 2 月起 经选举担任公司非职工代表监事。

截至本次会议召开之日，喻珑先生通过天津金渊投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 849,046 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3