OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名相关事项的 独立意见

根据北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）《公司章程》 及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则，就公司董 事会换届选举暨第二届董事会候选人提名相关事项发表独立意见如下：

鉴于公司第一届董事会将于2013年10月17日任期届满，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第一届 董事会经广泛征询意见，提名姚文彬先生、叶颖涛先生、邓攀先生先生、何佳先生、 宋海波先生、黄迎春女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名楼珊珊女士、 李晓龙先生、张英海先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

我们认为公司第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经对上述9名董事候选人相关资料的审查，我们认为董事候选 人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。 同时，3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事 的资格。公司第二届董事会董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东 的权益。

经审议，我们同意对上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名， 同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经深圳证券交 易所审核无异议方可提交股东大会审议。

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独立董事：楼珊珊、李晓龙、廖世强

2013年9月18日

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