OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-075

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事会换届选举并征集候选人的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2013 年 10 月 17 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

本公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，股东 代表担任的监事 2 名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日连续 180 日以上单独或者合并持有公司已发 行股份 3%以上的股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监 事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

2、职工代表担任监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

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四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2013 年 9 月 12 日前）按本公告

• 约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行 资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资 料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职 责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为 自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人 员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应 须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事 职责。

有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

• 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破

• 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

• 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应

• 履行的各项职责；

• 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2013 年 9 月 12 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以

• 收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

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七、联系方式

联系人：贾唐丽、王娉

联系电话：010-65073699 联系传真：010-65073699

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层 邮政编码：100088

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会 2013 年 9 月 2 日

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附件：

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人：	推荐人：					联系电话：	联系电话：
证券账户：						持股数量：
监事候选人信息
姓名：			性别：				出生日期：
电话：			传真：				电子邮箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请是或否前打“√”）
简历（包括但不限于学 历、 职称、详细工作履历、兼职 情况等，可另附纸张。）
其他说明（注：指与上市公 司、持有上市公司5%以上 股份的股东或上市公司控 股股东及实际控制人是否 存在关联关系；持有上市公 司股份数量；是否受到中国 证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒等， 可另附纸张。）
推荐人（签名或盖章）： 日期： 年 月 日

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