OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议

相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定， 对公司第一届董事会第三十四次会议相关事项进行了专项检查，予以专项说明并 发表独立意见如下：

一、 关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，对公司报告期内（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对 外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2013 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2013 年 6 月 30 日的对外担保情形。

二、 关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经审阅公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问 公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募

集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定 程序有计划地稳步推进；公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

三、 关于公司 2013 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

经核查，公司 2013 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩 成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合 《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上 市后股东分红回报规划（2011-2013 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2013 年半年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：楼珊珊、廖世强、李晓龙 2013 年 8 月 21 日

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