OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-059

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会 议于2013年7月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年7月17日以电子邮件 方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董 事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长姚文彬先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议 案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会 议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一 次公司重大资产重组进展情况公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

2013年7月22日