OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-057

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会 议于2013年7月12日下午以通讯方式召开，因情况紧急，会议通知于2013年7月12 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长姚 文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

召集人已在会议中说明具体情况，且董事会认可本次因情况紧急召开的董事 会临时会议。经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1 、审议通过《关于开立募集资金监管账户的议案》

中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕841号《关于核准北京掌趣科技 股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》，核准公司非公开发行不超过28,514,255股新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对于公 司非公开发行股票募集资金应当专项存储和管理。据此，同意公司在中国光大银 行股份有限公司北京和平里支行开立募集资金专户，并将与中国光大银行股份有 限公司北京和平里支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协 议》。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2 、审议通过《关于选举邓攀先生担任董事会审计委员会委员的议案》

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，委员会委员由三名董事组成。2010 年 10 月 18 日，经公司第一届董事会第一次会议审议通过，选举董事楼珊珊女士、 董事廖世强先生、董事杨闿先生担任审计委员会委员。

由于杨闿先生于 2013 年 5 月 21 日离职后在公司不再担任任何职务，因此， 依据《董事会审计委员会工作细则》之规定，根据董事长姚文彬先生提名，同意 选举邓攀先生担任董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：董事邓攀先生因与本议案有关联关系回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月12日

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