OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事关于提请聘任邓攀先生为高级副总经理、聘任张沛 先生为副总经理和聘任黄迎春女士为财务负责人的 独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定， 对提请聘任邓攀先生为公司高级副总经理、聘任张沛先生为公司副总经理和聘任 黄迎春女士为公司财务负责人之事项发表如下独立意见：

1、本次公司聘任邓攀先生担任公司高级副总经理、聘任张沛先生担任公司 副总经理和聘任黄迎春女士担任公司财务负责人符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序 合法有效。

2、经审阅邓攀先生、张沛先生和黄迎春女士的个人履历，未发现有《公司 法》第147 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，也未发现如 下情况：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

级管理人员应履行的各项职责。

3、邓攀先生、张沛先生和黄迎春女士具有履行职责所必须的专业或者行业 知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。

同意聘任邓攀先生为公司高级副总经理、聘任张沛先生为公司副总经理和聘 任黄迎春女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满 为止。

独立董事：楼珊珊、廖世强、李晓龙

2013 年6 月25 日

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