OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-048

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会 议于2013年6月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知已于2013年6月20日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1、 审议通过《关于提请聘任邓攀先生为公司高级副总经理的议案》

根据总经理叶颖涛提名，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘 任邓攀先生担任公司高级副总经理，负责公司移动游戏产品的研发、发行、运营和 推广等相关工作。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。其个人简历 见附件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 《独立董事关于提请聘任邓攀先生为高级副总经理、聘任张沛先生为副总经理和聘 任黄迎春女士为财务负责人的独立意见》。

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表决结果：董事邓攀先生因与本议案有关联关系回避表决，同意6 票；反对0 票；弃权0 票

2、 审议通过《关于提请聘任张沛先生为公司副总经理的议案》

根据总经理叶颖涛先生提名，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同 意提请聘任张沛先生担任公司副总经理，分管公司移动游戏的产品发行工作。任期 自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止，其个人简历见附件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 《独立董事关于提请聘任邓攀先生为高级副总经理、聘任张沛先生为副总经理和聘 任黄迎春女士为财务负责人的独立意见》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

3、 审议通过《关于提请聘任黄迎春女士为公司财务负责人的议案》

根据总经理叶颖涛先生提名，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同 意提请聘任黄迎春女士担任公司财务负责人，全面负责公司的财务管理、会计核算 与监督工作。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止，其个人简历见附 件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 《独立董事关于提请聘任邓攀先生为高级副总经理、聘任张沛先生为副总经理和聘 任黄迎春女士为财务负责人的独立意见》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

北京掌趣科技股份有限公司

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附：个人简历

邓攀先生个人简历

邓攀先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事、副总 经理。邓攀先生系首都经济贸易大学经济学学士，历任中国教育电视台网络中心编 辑、增值业务项目经理，中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经 理，掌趣有限副总经理，北京卓娱互动科技有限公司副总裁，2006年10月加入公司， 2008年1月至今任公司副总经理。

截至公告日，邓攀先生持有公司股份12,780,680股；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

张沛先生个人简历

张沛先生， 1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司移动游戏事 业部副总经理。张沛先生系清华大学工程物理系学士，历任北京光之翼互动咨询公 司项目经理，北京空中信使信息技术有限公司手机游戏事业部运营主管，北京龙迹 天地科技有限公司手机游戏部门总监、副总裁兼手机网游部门总监、北京幻方朗睿 软件科技有限公司业务运营部总监， 2010 年 1 月加入公司，担任公司手游事业部产 品总监， 2011 年 12 月升任为移动游戏事业部副总经理。

截至公告日，张沛先生间接持有公司股份927,542股；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

黄迎春女士个人简历

黄迎春女士， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、 国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正 信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理， 2012 年 12 月加入公司，一直担任公司财务总监。

黄迎春女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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