OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-046

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 6 月 18 日 收到公司董事会秘书兼副总经理张云霞女士的辞职申请。张云霞女士因个人原因， 申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理和财务负责人职务。根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，张云霞 女士将不在公司担任任何职务。张云霞女士所负责的相关工作已进行了良好的交接， 其辞职不会影响公司正常经营。

张云霞女士持有公司 1,353,220 股股票，张云霞女士承诺离职后半年内，不转让 其持有的公司股份。

公司董事会对张云霞女士任职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》规定，在未聘任新的董事会秘书期 间，由公司副总经理何佳先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽 快聘任新的董事会秘书和财务负责人。

何佳先生联系方式：

• 1、办公地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

• 2、邮政编码：100088

• 3、联系电话：010-65073699

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4、传真号码：010-65073699

5、办公邮箱：ir@ourpalm.com

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 18 日

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