OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-043

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议 于2013年6月3日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于2013年5月27日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。 公司部分监事列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1 、 审议通过《关于变更部分募集资金存放专户的议案》

为加强募投资金的管理，董事会同意将公司存放于中信银行股份有限公司成 都锦绣支行的项目三“互联网页面游戏产品开发项目”募集资金专户的全部募集 资金变更至中国民生银行股份有限公司北京分行和平里支行进行存储和管理，并 将公司在中信银行股份有限公司成都锦绣支行开设的项目三“互联网页面游戏产 品开发项目”募集资金专项账户注销。公司将与中国民生银行股份有限公司北京 分行和平里支行、中信证券股份有限公司就新开设的专户签订新的《募集资金三 方监管协议》。

此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。

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公司其他募集资金专户不变。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

2 、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》于2013年5月23日实 施完毕，公司注册资本已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 【2013】000146号”验资报告验证确认。公司因资本公积转增导致公司股本由 16,366万股增加到36,005.2万股，因此公司的注册资本变更为人民币36,005.2万 元。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣 科技股份有限公司公司章程修订对照表》、《北京掌趣科技股份有限公司章程》。 3 、 审议通过《关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2013年6月20日召开公司2013年第四次临时股东大会。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣 科技股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2013年6月3日

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