OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

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北京掌趣科技股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

（楼珊珊）

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2012 年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2012 年度履行独立董事 职责情况汇报如下：

一、 出席会议的情况

2012 年公司共计召开 12 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自出席董事会会 议 12 次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司 2011 年年度股东大会、 2012 年第二次临时股东大会，因个人原因未能出席公司 2012 年第一次临时股 东大会和 2012 年第三次临时股东大会，提前以书面方式向会议召集人请假。

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化 建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2012 年度公司董事会各 项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情 形。

二、 发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，本人对公司 2012 年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。

1、 2012 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第十四次会议，对公司 2011 年 1 月 1 日以来关联交易事项发表独立意见；

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2、 2012 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议，对公司聘请 2012 年度审计机构事项发表独立意见；

3、 2012 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议，对公司 2012 年第二季度使用自有资金进行短期委托理财执行情况的汇报发表独立意见；

4、 2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十九次会议，对公司 2012 年 半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 公司 2012 年上半年利润分配预案、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金、使用超募资金收购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平 台、提请聘任何佳先生为北京掌趣科技股份有限公司副总经理及修改公司章程事 项发表独立意见；

5、 2012 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十次会议，对公司《高级 管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发表独立意见；

6、 2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十二次会议，对公司聘任 张云霞女士担任公司财务负责人事项发表独立意见。

本人认为公司 2012 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会 审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

三、 任职董事会各专门委员会的履职情况

本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，积极组织对公司内部审计部门工作和审计质量进 行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履 行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对董事、监事及高级管理人员工作绩效 进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制 度和激励制度的执行情况。

四、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司 2012 年 度的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获

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取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产 生的经营风险，并表达了相关意见。

2、 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善 公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息 披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、 本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其 注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规 的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对 公司和投资者的保护能力；同时，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织 的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力， 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运 作。

五、 履行独立董事职务所做的其他工作

2012 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况： 1、 提议召开董事会的情况； 2、 提议解聘会计师事务所的情况； 3、 独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2012 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2012 年度公司 对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 2013 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平， 加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事：楼珊珊 2013 年 4 月 17 日

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