OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-020

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议 于2013年4月7日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2013年4月2日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董 事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科 技股份有限公司章程修订对照表》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2013 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科

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技股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知公告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会 2013年4月7日

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