OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 20, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-017

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年1月18日收 到股东代表监事范丽华先生递交的书面辞职报告，范丽华先生因个人原因申请辞 去公司监事职务。监事会同意范丽华先生辞去公司监事职务，范丽华先生辞职后 不再在本公司任职。

鉴于范丽华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一大股东姚 文彬先生提名喻珑先生为公司股东代表监事候选人，任期至第一届监事会届满为 止（喻珑先生简历附后）。

2013年2月4日，公司第一届监事会第八次会议通过了《关于推举股东代表监 事候选人的议案》，同意推举喻珑先生为公司股东代表监事候选人，任期至第一 届监事会届满为止，并提请公司股东大会选举通过。

2013年2月20日，公司2013年第二次临时股东大会通过了《关于补选公司监 事的议案》，同意选举喻珑先生为公司股东代表监事，任期至第一届监事会届满。 截至目前，公司第一届监事会现有成员三名，分别为齐惠敏、周逵、喻珑。 特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附：

喻珑先生简历

喻珑先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司投资总监。 喻珑先生毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业，学士学位， 拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管，北京旌旗 席殊书屋有限公司财务经理，英才网联（北京）科技有限公司财务总监。2008 年6月加入公司担任财务总监，2012年12月3日经公司第一届董事会第二十二次会 议审议通过，喻珑先生辞去财务总监职务，担任公司投资总监。

截至公告日，喻珑先生通过天津金渊投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司0.2358%的股份。喻珑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==