OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-010

北京掌趣科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2013 年2月1日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2013年1 月25日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主 席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议并通过了《关于推举股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司股东代表监事范丽华先生于2013年1月18日向监事会提出了辞职申请， 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一大 股东姚文彬先生提名喻珑先生为公司股东代表监事候选人（喻珑先生简历附后）， 任期至公司第一届监事会任期届满为止。与会监事经认真审核通过本项议案，并提 请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2013年2月1日

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附：

喻珑先生简历

喻珑先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司投资总监。 喻珑先生毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业，学士学位， 拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管，北京旌旗席 殊书屋有限公司财务经理，英才网联（北京）科技有限公司财务总监。2008年6月加 入公司担任财务总监，2012年12月3日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过，喻珑先生辞去财务总监职务，担任公司投资总监。

截至公告日，喻珑先生通过天津金渊投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.2358%的股份。喻珑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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