OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-032

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次 会议于2012年12月7日以通信表决方式召开，本次会议通知于2012年12月4日以电 子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，副董事长王忠军因个人 工作原因缺席本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》， 同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审 议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大 资产重组进展情况公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

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2012 年12 月7 日

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