OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-030

北京掌趣科技股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2012 年12 月3 日 召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，上 述议案相关事项公告如下：

为加强公司对外投资管理工作，更好地实现公司发展战略，公司原财务总监 喻珑先生拟担任公司投资总监，无充足精力继续担任财务总监职务，因此辞去财 务总监职务。公司董事会对喻珑先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张云霞女士担任 公司财务负责人（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日至本届董事会届 满为止。

根据公司发展和管理需要，公司决定聘任黄迎春女士担任公司财务总监（个 人简历附后）。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，公司独立董事一致认为：经审核， 张云霞女士具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的 职业道德和个人品德，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意 聘任张云霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日至本届董事会 届满为止。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2012 年12 月3 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附：

张云霞女士个人简历

张云霞女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事、 董事会秘书、副总经理。张云霞女士系东北财经大学管理信息系统专业学士，拥 有高级会计师职称，历任中国科学院空间科学与应用研究中心财务处任会计、财 务处长，北京京北方科技有限公司副总裁，北京慧点科技开发有限公司副总裁兼 董事会秘书，北京知金乐业教育科技有限公司副总裁，2010 年6 月加入公司， 历任副总经理、董事、董事会秘书。

张云霞女士持有公司0.5%的股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

黄迎春女士个人简历

黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册 税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经 理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级 经理。

黄迎春女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==