OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-009

北京掌趣科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议 于2012年7月26日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知已于2012年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过如下决议：

• 1、 审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科 技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

2、 审议通过了《关于公司2012 年第二季度使用自有资金进行短期委托理财执行 情况的汇报》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科

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技股份有限公司关于使用自有资金进行短期委托理财的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2012年7月26日

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