OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-004

北京掌趣科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2012 年6月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2012 年6月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会 主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经本次会议与会监事审议，通过《聘请 2012 年度审计机构的议案》，具体情 况如下：

经核查，公司之前聘请的定期报告审计机构天健正信会计师事务所部分分所与 立信大华会计师事务所有限公司进行合并，合并后事务所更名为“大华会计师事务所 有限公司”，大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，能够满足公司 2012 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并且可以保持公司 审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会 2012年6月26日

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