OURPALM CO., LTD. — AGM Information 2014

Feb 14, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-019

北京掌趣科技股份有限公司

关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因修订《公司章程》等公司治理制度，经公司第二届董事会第十次会议审议通 过，公司将于2014年3月4日（星期二）召开2014年第二次临时股东大会，相关事项 如下：

一、 股东大会召开的基本情况

1、 会议届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、 会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

• 3、 会议召开方式：采取现场投票方式

4、 会议召开时间：2014 年 3 月 4 日上午 10:30

• 5、 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

6、 股权登记日：2014 年 2 月 26 日

• 7、 股东大会投票表决方式：本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 8、 会议出席对象：

（1） 截止2014年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

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• （3） 公司聘请的见证律师；

• （4） 公司聘请的保荐机构代表。

• 二、 本次会议审议事项

• 1、 《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 4、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 5、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 6、 《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》

• 7、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 8、 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 9、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 10、 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

• 11、 《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》

• 三、 会议登记办法

• 1、 登记时间：2014年2月28日（9∶30—11∶30，14∶00—17∶30）

• 2、 登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层董秘办。

• 3、 登记方式：

• （1） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委

• 托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份 证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东 大会。

• （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、

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法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托 书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员 应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3） 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用 证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证 券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人， 登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有 人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深 圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件；

（4） 异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。 以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2014 年2月28日16:30前送达公司董秘办，并进行电话确认。

董秘办送达地址详情如下：

收件人：北京掌趣科技股份有限公司董事会秘书办公室（信封请注明“股东大会” 字样）

通讯地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层；

邮政编码：100088

传真号码：010-65073699

• 4、 注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、 其他事项

1、 股东大会联系方式

联系电话：010-65073699

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联系传真：010-65073699

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

邮政编码：100088

联系人：贾唐丽、王娉

2、 会议相关材料备置于会议现场。

3、 本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书样本》

北京掌趣科技股份有限公司董事会

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附件1：

北京掌趣科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名或 名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱地址
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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附件2：

北京掌趣科技股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人 出席北京掌趣科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并以本人名义依照以 下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行 使表决权。

序号	议案名称	表决意见
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	□同意□反对□弃权
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	□同意□反对□弃权
议案3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	□同意□反对□弃权
议案4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	□同意□反对□弃权
议案5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案6	《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案10	《关于修订<重大投资管理制度>的议案》	□同意□反对□弃权
议案11	《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金 进行短期委托理财的议案》	□同意□反对□弃权

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为 准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时 填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东姓名及章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

• 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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