OSTEONIC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

오스테오닉/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부 개정의 건    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-