OSTEONIC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

오스테오닉/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로29길38, 에이스테크노타워3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제14기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-