OSTEONIC Co., Ltd. — AGM Information 2026

May 6, 2026

오스테오닉/주주총회소집결의/(2026.05.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-26
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로29길38, 에이스테크노타워3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-22
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 현재 확정되지 않은 의결사항 세부내용에 대해서는 향후에 별도로 공시되는 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 정정공시를 통해서 안내드릴 예정이니 이를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제3호의안	임원보수지급규정 제정의 건	-