OSTEONIC Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

오스테오닉/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9  기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,330		- 매출액
- 부채총계	39,049		- 영업이익	228
- 자본금	6,529		- 당기순이익	-5,381
- 자본총계	24,281		*주당순이익(원)	-425
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사3명 재선임, 기타비상근이사1명 신규선임, 감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		-
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건     제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건(재선임)    - 제3-2호 의안: 사내이사 최석태 선임의 건(재선임)    - 제3-3호 의안: 사내이사 최현준 선임의 건(재선임)    - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 유석훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.10에 확정하였으며 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1969-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사
최석태	1969-01	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 해외영업 부장
최현준	1974-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 재무팀장
유석훈	1970-05	3	신규선임	현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트PE 본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국 공인회계사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임용빈	1970-03	3	재선임	비상근	현) ㈜아이솔라에너지 부사장 포커스자산운용 상무이사 한국거래소 미국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 4. 생명공학 관련 제품 무역업, 도소매업 5. 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 의료 로봇 제조 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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