OSCOTECInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

오스코텍/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 :  사내이사 윤태영 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 김창남 재선임의 건    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태영	1962-10	3년	신규선임	- Yale대 화학 박사 - 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창남	1960-01	3년	재선임	비상근	- 성공회대 신문방송학과 교수 - 현 오스코텍 감사