Orzel Bialy S.A.

Major Shareholding Notification • Oct 17, 2019

Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

Od:

Pinebridge New Europa Partners II-A, L.P. Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd 190 Elgin Avenue, George Town Wielki Kajman KYI-9005 Wyspy Kajmańskie

Do:

("PineBridge")

Orzel Bialy S.A. Ul. Harcerska 23 41-946 Piekary Śląskie, Polska ("Spółka") oraz Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piekna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

PineBridge, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623; dalej: "Ustawa o Ofercie"), składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest wykonanie w dniu 16 października 2019 r. umowy sprzedaży 100% udziałów w NEF Battery Holdings S.a.r.l. (société à responsabilité limitée) z siedzibą w Luksemburgu, 6, rue Eugène Ruppert 65, L-2453 Luksemburg, zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek pod numerem B 130.524 ("NEF Battery") - poza rynkiem regulowanym - pomiędzy PineBridge jako sprzedającym a ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie jako kupującym ("ZAP") ("Transakcja").

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGOLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 16 października 2019 r. przed rozliczeniem Transakcji:

• PineBridge nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki; (i)
• (ii) PineBridge posiadał pośrednio - przez NEF Battery (będącą podmiotem bezpośrednio zależnym od PineBridge) - 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku rozliczenia Transakcji, co nastąpiło w dniu 16 października 2019 r. PineBridge nie posiada bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCIONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Nie istnieją podmioty zależne od PineBridge, posiadające akcje Spółki.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

PineBridge nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

7. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

PineBridge nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 696 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym PineBridge nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

8. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GLOSOW

Na dzień 16 października 2019 r. po dokonaniu Transakcji PineBridge nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z poważaniem,

Pawel Jaros

pełnomocnik

¹ PineBridge posiadał bezpośrednio 250 udziałow NEF Battery reprezentujących 100% kapitalu zakładowego NEF Battery i uprawniających do wykonywania 250 glosów na zgromadzeniu wspólników NEF Battery, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów NEF Battery;