Orzel Bialy S.A. — Major Shareholding Notification 2019

Oct 17, 2019

Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

Od: Lech Sznajder

("Zawiadamiający")

Do: Orzel Biały S.A. ul Harcerska 23 41-946 Piekary Slaski ("Spółka" albo "Orzeł Biały")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zawiadamiający, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest zawarcie i wykonanie w dniu 16 października 2019 r. umowy sprzedaży udziałów w NEF Battery Holdings S.À R.L. z siedzibą w Luksemburgu ("NEF Battery") pomiędzy Pinebridge New Europe Partners II-A, L.P. jako sprzedającym a ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie ("ZAP Sznajder") jako kupującym ("Transakcja").

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 16 października 2019 r. przed dokonaniem Transakcji:

• Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki; (1)
• (ii) Zawiadamiający posiadał pośrednictwem ZAP Sznajder) 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku dokonania Transakcji, co nastąpiło w dniu 16 października 2019 r. Zawiadamiający posiada pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki reprezentujące 72.89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 72.89% ogólnej liczby głosów Spółki, w tym pośrednio - przez NEF Battery (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder) - 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Podmiotem zależnym Zawiadamiającego posiadającym akcje Spółki w dniu 16 paździemika 2019 r. jest ZAP Sznajder oraz NEF Battery (będący podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder). Dane dotyczace akcii Spółki posiadanych przez ZAP Sznajder oraz NEF Battery (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder) w dniu 16 października 2019 r. zawarte są w ust. 3 powyżej.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I Ustawy o Ofercie.

LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym Zawiadamiający nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie

7. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów posiadanych pośrednio przed Zawiadamiającego na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 16 października 2019 po dokonaniu Transakcji wynosi 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 72.89% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

Podpis:

lice

Imię i nazwisko: Lech Sznajder "