Orzel Bialy S.A. — Major Shareholding Notification 2019

Oct 17, 2019

Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

Od. ZAP Sznajder Batterien S.A. ul. Warszawska 47 05-820 Piastów ("ZAP Sznajder")

Do:

Orzel Biały S.A.
ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Slaski
("Spółka" albo "Orzel Biały")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piekna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

ZAP Sznajder, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest zawarcie i wykonanie w dniu 16 października 2019 r. umowy sprzedaży udziałów w NEF Battery Holdings S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu ("NEF Battery") pomiędzy Pinebridge New Europe Partners II-A, L.P. jako sprzedającym a ZAP Sznajder jako kupującym ("Transakcja").

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 16 października 2019 r. przed dokonaniem Transakcji ZAP Sznajder posiadał bezpośrednio 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku dokonania Transakcji, co nastąpiło w dniu 16 października 2019 r .:

• (i) ZAP Sznajder posiada bezpośrednio 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki .;
• (ii) ZAP Sznajder posiada pośrednio przez NEF Battery (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder) - 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Podmiotem zależnym ZAP Sznajder posiadającym akcje Spółki w dniu 16 października 2019 r. jest NEF Battery. Dane dotyczące akcji Spółki posiadanych przez NEF Battery w dniu 16 października 2019 r. zawarte są w ust. 3 (ii) powyżej.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

1. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

ZAP Sznajder nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

7. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

ZAP Sznajder nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym ZAP Sznajder nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

8. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów posiadanych bezpośrednio przed ZAP Sznajder na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 16 października 2019 po dokonaniu Transakcji wynosi 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 72.89% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Podpis

Imię i

nazwisko:	Lech Sznajder /- Prezes Zarzadu

Podpis:

Offer as ( 1,

Tomasz ' Doczekalski Imię i nazwisko: Wiceprezes Zarządu