Orzel Bialy S.A.

Major Shareholding Notification • Dec 17, 2019

Warszawa, dnia 16 grudnia 2019 r.

Od: Lech Sznajder PESEL: adres do korespondencji:

("Zawiadamiający")

Do:

Orzel Biały S.A. ul. Harcerska 23 41-946PiekarySlaskie ("Spółka" albo "Orzeł Biały")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piekna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zawiadamiający, działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm .; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest zmiana udziału Zawiadamiającego w głosach w Spółce w związku z nabyciem przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej ZAP Sznajder) w dniu 16 grudnia 2019 r. 206.184 akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Transakcja) w wyniku wezwania na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały ogłoszonego przez ZAP Sznajder w dniu 21 października 2019 r.

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Przed dokonaniem Transakcji:

• Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki; (i)
• (i) Zawiadamiający posiadał pośrednio 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki reprezentujące 72,89 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 72,89 % ogólnej liczby głosów Spółki; w tym pośrednio przez NEF Battery Holdings S.à.r.l. (bedacym podmiotem bezpostednio zależnym od ZAP Sznajder) 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania

10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku dokonania Transakcji, co nastąpiło w dniu 16 grudnia 2019 r. Zawiadamiający posiada pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięcdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięcdziesją: sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki; w tym pośrednio przez NEF Battery Holdings S.a. .. (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym od ZAP Sznajder) 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitalu zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPOŁKI

Podmiotem zależnym Zawiadamiającego posiadającym akcje Spółki w dniu 16 grudnia 2019 r. jest ZAP Sznajder oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. (bedacy podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder). Dane dotyczące akcji Spółki posiadanych przez ZAP Sznajder oraz NEF Battery (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder) w dniu 16 grudnia 2019 r. zawarte są w ust. 3 powyżej.

5. OSOBY, O KTORYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I Ustawy o Ofercie.

7. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKRESLONY W ART. 69B UST. 3

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I Ustawy o Ofercie, w związku z czym Zawiadamiający nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

8. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSOW I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGOLNEJ LICZBIE GLOSOW

Łączna suma liczby głosów posiadanych pośrednio przed Zawiadamiającego na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 16 grudnia 2019 po dokonaniu Transakcji wynosi 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

Podpis:

Imię i nazwisko: