AGM Information • Jun 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Stanisława Klucznika, PESEL:---------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 15/2024 z dnia 22.05.2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Orzeł Biały" S.A. za rok 2023.--------------------------------- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2023. ------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023. ------------------------- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. ------------------------------------------------------ 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej XII kadencji. ------------------------------------------------------------------------ 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową XII kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XII kadencji.------------------------------------------------------------ 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.-------------- 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------
Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. za rok 2023. ---------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2023, na które składa się: -------------------------------
• Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy); ------------------------------------------
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 135.273.881,51 zł (stu trzydziestu pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu jeden groszy);----------
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698.368.764,52 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze); -------------------------------------------
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 32.023.016,05 zł (trzydzieści dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące szesnaście złotych i pięć groszy);-----------------------------------------------------------------------------------------------
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2023;-----------------------------------
• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2024r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2023 w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób:-----------------------------------------------------------------------------------
kwotę 16 650 649 zł (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest kwotę 1,00 zł (jeden złoty) na akcję,----------------------------
kwotę 107 910 977,94 zł (sto siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych ustala dzień dywidendy na 1 lipca 2024 roku a dzień wypłaty dywidendy na 30 września 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------
§ 3
| Uchwała wchodzi | w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 500 (pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu.--------
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023. -------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023, na które składa się:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 106.522.442,72 zł (stu sześciu milionów pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy);--------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 117.133.398,69 zł (sto siedemnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy); ------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699.440.868,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy); ----------------------------
• Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2023;----------
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 31.409.789,26 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);-------------------
• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
XII.
W celu realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
z wykonania obowiązków w roku 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------
z wykonania obowiązków w roku 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r . --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z |
dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 czerwca 2024 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Jakubowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r . --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Zacharkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r . -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 21 ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2023 dokonaną przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12 595 277 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 497 509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć głosów) przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu.--------
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na XII kadencję. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Adama Zdrojewskiego na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. --------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pani Iwony Jakubowskiej na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. --------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Tomasza Sankowskiego na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. --------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- |
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Hulbója na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję.--------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Mielniczuka na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. --------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----------------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:---------------------------------------------------------
1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 11.385,00 (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) brutto miesięcznie, ---------------
2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.135,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych) brutto miesięcznie. ------------------
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. ------------------------------------------------------------------- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. --------------------------------------------------------- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w "Orzeł Biały" S.A. wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. -----------------------------------------------------
2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet. 3) Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej "Orzeł Biały" S.A." w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 12 595 277 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdzi esiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 497 509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------- W tym miejscu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały przyjęte. ------------------------------------------------ W związku z zauważoną omyłką w dacie początkowej pełnienia funkcji przez wiceprezesa zarządu Ireneusza Staniewskiego, w ramach wolnych wniosków,
akcjonariusz ZAP Sznajder Batterien S.A. zaproponował ponowne przeprowadzenia głosowania nad uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Ireneusza Staniewskiego. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.