Orzel Bialy S.A. — AGM Information 2020

Feb 5, 2020

Piastów, dnia 3 lutego 2020 roku

Wnioskodawca: ZAP Sznajder Batterien S.A. ul. Warszawska 47 05-820 Piastów

Do:

"Orzeł Biały" S.A. ul. Harcerska 23 41-946 Piekary Sląskie

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "ORZEŁ BIAŁY" S.A. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH ("SPOŁKA")

Zarząd ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (Akcjonariusz posiadający bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki "Orzeł Biały" S.A.) na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień 24 lutego 2020 r. na godz. 11:00 następującej sprawy:

1) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Uchwała ......................................................................................................................................................................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia (.) 2020 roku w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

\$ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:

• 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.
• 2) Wynagrodzenie dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.
• 3) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.

• 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ... brutto miesięcznie.
• 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ... brutto miesięcznie.
• 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w "Orzeł Biały" S.A. wynosi ... brutto miesięcznie.

\$ 3

• 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiaca i obciąża koszty działalności Spółki.
• 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
• 3) Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

\$ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2019 r. w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecna kadencję

\$ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanej uchwały w przedmiocie ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki.

SICEPI RZĄDU Dis PRODUK YMANIA RUCHU Krzysztof Jaspiński

OYREKTOR GENERALNY uan " dr inż. Tomasz Doczekalski

ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47 tel. (0-22) 723-60-11 fax (0-22) 723-65-20 NIP 534-000-08-81 REGON 012578735