AGM Information • Jun 28, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Radzyma Wójcik.----------------------------------------------------------------------------------
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
1.
Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
W tym momencie Przewodniczący zaproponował by w ramach realizacji punktu 5 porządu obrad podjąć osobno uchwały: a) o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Orzeł Biały" S.A. w roku 2017 oraz b) o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki "Orzeł Biały" S.A. za rok 2017, o następującej treści zgodnej z brzmieniem zaproponowanym przez Zarząd Spółki,a umieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2018 roku obwieszczenie o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgoromadzenia, a nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powyższej kwestii.---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. w roku 2017. ---------------------------------------------------------------------------------
3
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2017, na które składa się:------------------------------------------------------------------------------------ - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16 066 502,57 złotych, ------------------------------- - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 230 908,68
złotych,----------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 12 004 393,51 złotych,----------------------------------------------------------------------------------------------
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2017,---------------------------------------
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
W tym momencie Przewodniczący działąc w imieniu akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l zaproponował podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 o poniższej treści:--------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 824/X/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 16 066 502,57 złotych (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:-----------------------------------------
Na podstawie art. 32 pkt. 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje dzień 31 sierpnia 2018 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), oraz 14 września 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy. ------------
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 460 109 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 432 485 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec podjęcia uchwały o powyższej treści, nie zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki,a umieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2018 roku obwieszczenie o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgoromadzenia, a nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powyższej kwestii.---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 821/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.-------------------
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2017, na które składa się: ---------------------------------------------------------------- - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 15 924 955,26 złotych,------------
9
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 360 940 212,98 złotych,-------------------------------------------------------------------------------------
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2017,----------------
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 11 797
579,74 złotych,-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - - w głosowaniu tajnym:---------------------------------------------------------------------------
Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------------
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Helidor sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Stachaczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Helidor sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. -------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący przedstawił uzasadnie podjęcia przedmiotwej uchwały o treści:------------------------------------------------------------------------------
W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2017 Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Helidor sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 31.03.2017 roku, oraz w związku z wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w wyniku ww. połączenia w prawa i obowiązki tej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2017.--------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017
14
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Gezie Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.
§ 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. -------------------------------------------------------------
§ 4. Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. §§ 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę 1.100,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) 253,00zł, czyli łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).------------------------------------------------------------------- Notariusz poinformował, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.---- Akt ten, odczytano, przyjęto i podpisano.------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.