Orzel Bialy S.A. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

P R O J E K T Y

Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: "Spółka") zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

			1.
Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie Pana/Panią…………………………………………	wybiera	na	Przewodniczącego	Zgromadzenia

2.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz członkom Zarządów spółek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 19 kwietnia 2017r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. w roku 2016.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2016, na które składa się:

• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 910 333,43 złotych
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 14 847 566,88 złotych
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 390 503 070,24 złotych
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 280 315,37 złotych
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2016
• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 19 kwietnia 2017r. nr 780/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrachunkowy 2016 w wysokości 10 910 333,43 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku netto z lat poprzednich.

2.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr 786/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

2.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2016 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr 781/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2016.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2017r. nr 781/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2016, na które składa się:

• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 315 011,64 złotych
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 8 252 245,09 złotych
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 380 954 418,92 złotych
• Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2016
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 1 237 287,56 złotych
• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ninie Derejczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016 spółek zależnych tj. Eko-Kompozyty sp. z o.o. ze spółką EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o., na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 30.06.2016 roku oraz połączeniem Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Dąbrowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 5 maja 2016 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016, Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. w okresie od 5 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016, Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Gezy Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie …………….. członków powołanych na X kadencję.

2.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………………………… na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

2.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje …………………………………….. na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

2.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………………… na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

2.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje …………………………………….. na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

2.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………………………… na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

2.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej powołanych na X kadencję ……….

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być określone w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.