Orzel Bialy S.A. — AGM Information 2016

May 31, 2016

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	wybiera	na	Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Piotra Siezieniewskiego. ------------------------------------
		2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Leszek Waliszewski oświadczył, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Pan Piotr Siezieniewski, pełnomocnik jednego z akcjonariuszy; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------- Porządek obrad:---------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe. -----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.---------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2015. -------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. ----------------------
• 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. ----------------------
• 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. w roku 2015. ---------------

§ 2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2015, na które składa się: ---------------

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-------------------------------
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.018.338,54 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).-------------------------------------------
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-------------------------------------
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015.------------------------
• Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 5.527.827,80 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy).---
• Informacja dodatkowa do bilansu.---------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------

• kwotę 5.827.727,15 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i piętnaście groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na akcję, --------------------------------------------
• kwotę 145.338,83 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 czerwca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2016 roku. -----------

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 3049000 (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów, stanowiących 23,22 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosach "przeciw", stanowiących 76,78 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów "wstrzymujących się" a zatem uchwała nie została podjęta.--------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21.550.816,66 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------

Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy). ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 76,78 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy 3049000 (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów "przeciw", stanowiących 23,22 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, i przy braku głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 749/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015. ------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-------------------------------
• Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.236.820,87 zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).-------------
• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.041.483,07 zł (trzynaście milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i siedem groszy).--------------------------
• Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2015.-
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 4.063.404,87 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy).-----------------------------------------------------------------------------
• Informacja dodatkowa do bilansu.---------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2015 r.-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. --------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym;

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); "za" uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------