Oriola Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavasta hallituksesta

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n pörssitiedote 31.1.2019 klo 15:30

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa
yhtiökokouksessa 2019 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut vuoden 2019
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän
· Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Juko-Juho Hakala, Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm,
Lena Ridström ja Anssi Vanjoki
· Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Harri Pärssinen
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Staffan Simberg jää hallituksesta pois vuoden 2019
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi,
että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 60 000 euroa (48 400 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000 euroa (30 250 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000 (30 250 euroa)
· Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 30 000 euroa (24 200 euroa)
· Kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja suoritettaisiin seuraavasti:
Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä
valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle
500 euroa
· Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60
-prosenttisesti rahana
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriolan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2019
yhtiökokouskutsuun.

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat: Pekka Pajamo
(talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) puheenjohtajana sekä
Peter Immonen (hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen
jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy), Mikael Aro (Senior Industry
Expert, Triton), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Into Ylppö (ekonomi) ja Anssi Vanjoki, Oriolan
hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä.

Harri Pärssisen esittely:

Harri Pärssinen (s. 1963, suomen kansalainen, KTM) toimi vuoteen 2018 saakka
Ernst & Young Oy:n palveluksessa KHT-tilintarkastajana. Hän on toiminut myös
yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2013–2018, toimitusjohtajana vuosina
2005–2013 ja talousjohtajana vuosina 2000–2005. Pärssinen on toiminut uransa
aikana lukuisten listattujen yhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

Oriola Oyj

Lisätietoja:

Pekka Pajamo
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: pekka.pajamo@varma.fi

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com