Oriniko Advanced Plastics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券简称：会通股份 公告编号： 2021-010

证券代码： 688219

会通新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）第二届 监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 25 日以通讯方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式送 达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材 料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《会通新材料股份有限公司章程》的规 定，公司设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。公司全体监事一致推 举宋海燕女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宋海燕女士的简历详见公司于 2021 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会通股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：2021-002）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会 2021 年 1 月 26 日