Oriniko Advanced Plastics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码： 688219 证券简称：会通股份 公告编号： 2021-009

会通新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工 代表监事的议案》。公司于 2021 年 1 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事 会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、 监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门 委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选 举李健益女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李健益女士的简历请详见附件。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》 等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下： （1）战略发展委员会委员：李健益女士、方安平先生、王丛先生、张瑞稳

先生、张大林先生，其中李健益女士担任主任委员。

（2）提名委员会委员：王丛先生、李健益女士、张大林先生。其中王丛先 生担任主任委员。

（3）审计委员会委员：张瑞稳先生、王丛先生、吴江先生。其中张瑞稳先 生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：张大林先生、李健益女士、张瑞稳先生，其 中张大林先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞稳先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员个人简历请详见附件。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任方安平先 生为公司总经理，同意聘任李荣群先生、钟理明先生为公司副总经理，同意聘任 杨勇光先生为公司财务总监，同意聘任吴江先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吴江先生已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。公 司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请 见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通股份独 立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。方安平先生、李荣 群先生、钟理明先生、杨勇光先生、吴江先生的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-65771661

邮编：231201

通讯地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张辰辰女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张辰辰女士已取得 上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券 事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定。张辰辰女士的简历请详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-65771661

邮编：231201 通讯地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会 2021 年 1 月 26 日

附件：

董事长简历

李健益 ，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。本科毕业于电子科技大学经济学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业 于南京大学高级工商管理专业并取得硕士学位；并于中欧国际工商学院取得 EMBA 硕士学位。2000 年 7 月至 2008 年 6 月，历任美的集团厨具事业部营销管 理专员、饮水设备事业部绩效管理主任专员、整体厨卫事业部人力资源经理、整 体厨卫事业部营运与人力资源总监；2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任佛山市顺德 区百年科技有限公司营运与人力资源总监；2010 年 5 月至 2017 年 11 月，任合 肥会通新材料有限公司总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事长。

李健益女士直接持有公司 14,928,571 股股份，占公司总股本的 3.25%，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

董事会各专门委员会委员简历

方安平 ，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 本科毕业于江西师范大学工商管理专业并取得学士学位。2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任江西省药物研究所人事主管；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，历任美的集 团饮水设备事业部人力资源专员、整体厨卫事业部人力资源主任专员；2008 年 6 月至 2015 年 6 月，历任合肥会通新材料有限公司行政与人力资源部副总监、市 场与营运支持部部长；2015 年 6 月至今，任广东圆融新材料有限公司总经理； 2019 年 7 月至今，任公司总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事。

方安平先生直接持有公司 9,903,038 股股份，占公司总股本的 2.16%，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

吴江 ，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。本科 毕业于南开大学财务管理专业。2004 年 4 月至 2005 年 3 月，任安徽梦舟实业股 份有限公司会计；2005 年 3 月至 2010 年 4 月，任佛山市顺德区百年同创塑胶实 业有限公司财务部长；2010 年 5 月至 2017 年 10 月，任合肥会通新材料有限公 司财务部长；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任公司董事、财务总监、董事会秘 书；2019 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书。

吴江先生通过合肥聚道股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 857,143 股股份，占公司总股本的 0.19%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律法规规定的任职条件。

张瑞稳 ，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位； 硕士研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业 于中国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月， 任淮南矿业学院教师；1990 年 3 月至 1999 年 1 月，历任安徽理工大学经济管理 学院教师、副教授；1999 年 1 月至今，任中国科学技术大学管理学院副教授。 2017 年 11 月至今，任公司独立董事。目前还担任平光制药股份有限公司、合肥 医工医药股份有限公司、壹石通材料科技股份有限公司的独立董事。

张瑞稳先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接 或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

王丛 ，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生学历。本科毕业 于北京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大 学应用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专 业并取得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理 教授、副教授；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中欧国际工商学院金融学教授； 2018 年 6 月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。2017 年 11 月至

今，任公司独立董事。目前还担任上海宝信软件股份有限公司、深圳市和宏实业 股份有限公司的独立董事。

王丛先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接或 间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张大林， 男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。本科毕业于阜阳师范大学法学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于 西北政法大学民商法专业并取得硕士学位。1993 年 7 月至今，历任安徽天禾律 师事务所（前身为安徽对外经济律师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管理 合伙人。目前还担任瑞鹄汽车模具股份有限公司的独立董事。

张大林先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接 或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

高级管理人员简历

李荣群 ，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，高级工程师。本科毕业于吉林大学材料科学与工程专业并取得学士学位， 硕士研究生毕业于吉林大学凝聚态物理专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于 中国科学院上海应用物理研究所无机化学专业并取得博士学位。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，历任锐科（无锡）科技有限公司质量经理、生产经理、工程经理； 2004 年 4 月至 2010 年 6 月，历任上海锦湖日丽塑料有限公司质量经理、研发经 理、技术总监；2010 年 6 月至 2013 年 6 月，任合肥会通中科材料有限公司技术 品质部部长；2013 年 6 月至 2017 年 11 月，任合肥会通新材料有限公司技术总 监；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任公司董事、总经理；2019 年 7 月至今，任 公司董事、副总经理。

李荣群先生直接持有公司 6,857,143 股股份，占公司总股本的 1.49%，不存 在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

钟理明 ，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。毕 业于福州大学机械系。1998 年 6 月至 2001 年 11 月，任福建省汽车工业集团公 司职员；2001 年 11 月至 2007 年 10 月，任东南（福建）汽车工业有限公司经理； 2007 年 10 月至 2009 年 3 月，任福州丹诺西诚电子科技有限公司总经理；2009 年 3 月至 2014 年 3 月，任福州华联汽车配件有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2017 年 11 月，任合肥会通新材料有限公司副总经理；2017 年 11 月至今，任公 司副总经理。

钟理明先生直接持有公司 3,600,000 股股份，占公司总股本的 0.78%股份， 不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条 件。

杨勇光 ，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中 级会计师。本科毕业于重庆工商大学会计学专业并取得学士学位。2004 年 7 月 至 2013 年 3 月，历任美的集团电机事业部会计、成本经理、派驻合资公司财务 负责人；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，任阿波罗（中国）有限公司总经理助理兼 财务总监；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任佛山市德方纳米科技有限公司财务负 责人；2018 年 1 月至今，任广东圆融新材料有限公司财务总监；2019 年 7 月至 今，任公司财务总监；2019 年 12 月至今，任公司董事。

杨勇光先生通过合肥圆融股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 913,112 股股份，占公司总股本的 0.20%，不存在《公司法》规定的不得担任公 司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券事务代表简历

张辰辰 ，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，中级会计师。硕士研究生毕业于英国卡迪夫大学金融学专业，并取得硕士学 位。2017 年 4 月至 2017 年 11 月，任合肥会通新材料有限公司证券事务代表；

2017 年 11 月至今，任公司证券事务代表。

张辰辰女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接 或间接持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。