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Mar 8, 2024

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제44기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제44기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제44기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 서준원 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 민경환 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세철	1957-08	3년	재선임	現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장 現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 감사
서준원	1971-09	3년	재선임	現, (주)오리엔탈정공 사장 現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사 現, (주)오리엔탈마린텍 감사 現, (주)오리엔탈정밀기계 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경환	1959-08	3년	신규선임	現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재) 前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021) 前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020)	(주)GHP 서비스(대표이사)