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Mar 6, 2026

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	-
제1-1호 의안	제46기 연결재무제표 승인의 건	-
제1-2호 의안	제46기 별도재무제표 승인의 건	-
제1-3호 의안	제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	송용호 사내이사 재선임의 건	-
제3호 의안	감사 선임의 건	-
제3-1호 의안	문봉환 감사 재선임의 건	-
제4호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	-
제5호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송용호	1966-02	3년	재선임	現, (주)오리엔탈정공 사내이사, 재무부 담당임원, 내부회계관리자, 공시책임자 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문봉환	1962-09	3년	재선임	상근	現, (주)오리엔탈정공 감사(2023~) 現, (주)오리엔탈마린텍 감사(2023~) 前, 한국산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원(2019~2022)